HAG – Evropol je podržao Centralnu jedinicu za narkotike i Centralnu jedinicu za pranje novca regionalne katalonske policije prilikom hapšenja 14 članova međunarodne kriminalne organizacije koji su švercovali kokain i prali novac.
Osam članova kriminalne organizacije poslato je u zatvor, navedeno je u saopštenju Evropola.
Istraga je započeta decembra 2018. godine kada je u kompaniji u blizini Barselone pronadeno 1.413 kilograma kokaina.
Droga je bila sakrivena u 800 kutija A4 papira koje su stigle iz Brazila.
Pravi sadržaj kutija otkriven je tek kada je zaposleni u kompaniji uzeo jednu koja mu je slučajno ispala.
Dve osobe su uhapšene u Španiji, a istraga je otkrila da je 10 ljudi krijumčarilo drogu iz Brazila kao deo kriminalne organizacije.
Kako bi “oprali” novac koji su stekli od trgovine drogom, osumnjičeni su stvorili čitavu poslovnu strukturu sa različitim kompanijama, investicionih kompanija za nekretnine ili modnih prodavnica u Barseloni.
Drugi način pranja novca bio je korišćenje ljudi koji su periodično vršili male novčane depozite u nekoliko filijala banaka.
Regionalna katalonska policija izvršila je 4. februara 13 istovremenih pretresa kuća i kompanija kako bi “razbila” strukturu ove organizacije za krijumčarenje i zajedno sa španskom nacionalnom policijom izvršila pretragu jedne kuće na ostrvu Maleon na Balearima.
Zaplenjen je novac u nekoliko valuta, mobilni telefoni, četiri simulirana oružja, tri automobila, dva motorcikla i nekoliko objekata, a dve plantaže marihuane su rasformirane.
Dva stručnjaka Evropola bila su upućena kako bi pružila podršku na licu mesta i “izvukli” podatke iz mobilnih telefona dvojice uhapšenih.
U istragama je pomagao i član Španske nacionalne jedinice Evropola.
